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《人民法院报》:扼制涉众型经济犯罪 促进经济健康发展
——湖南永州中院关于涉众型经济犯罪情况的调研报告
作者:罗重海 郭红艳 禹楚丹 唐三伏 黄卫红
发布时间:2017-09-12 17:24:19
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  核心提示:涉众型经济犯罪不仅严重侵害人民群众的切身利益,而且严重危害国家经济安全与社会秩序。湖南省永州市中级人民法院成立课题组,对涉众型经济犯罪进行调研,分析凸显的特点、日趋增加的原因、危害性,并提出对策建议。

  一、涉众型经济犯罪审理的基本情况

  2013年至2017年3月,永州两级法院共审结涉众型经济犯罪案136件,涉及被害人4284人。其中,2013年14件,2014年20件,2015年32件,2016年62件,呈逐年增加趋势,且2016年同比增加比例高达93.75%(见图一,本文图表所涉数据均来自永州中院审管办)。

  二、涉众型经济犯罪的特点

  1.涉案行业广,案件类型集中。涉案行业从最开始主要分布在建筑工程、投资理财等行业,逐渐延伸至电信网络、农业、农村基建、医药、文化、旅游等众多领域。该院审判管理部门相关数据显示,2013年以前,涉建筑工程、投资理财行业的案件占涉众型经济犯罪案件的75%以上,2013年以后涉及的行业越来越多。而案件类型主要集中在组织、领导传销活动罪、合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。统计发现,2013年至2016年涉众型经济犯罪中,组织、领导传销活动罪占比12.50%,合同诈骗罪占比47.06%,非法吸收公众存款罪占比25%,集资诈骗罪占比11.03%(见图二)。

  2.被害人数众多,涉案金额巨大。涉众型经济犯罪案件涉及的被害人少则十几人,多则上百人,甚至上千人。因其人数众多,积少也能成多,涉案金额往往巨大,有些高达几千万上亿元。永州中院审理一起涉集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪案件,共有9个被告人,涉及被害人2321人,涉案金额达13.2亿。调研发现,即使其中一个简单的合同诈骗案,被告人通过多次与他人签订无法履行的无效合同也能非法获利高达1000余万元,涉及被害人多达26人。

  3.作案手段多样,煽动性强。不法分子为吸引更多的群众,编制各种名目,或许以高息,或许以投资入股,或许以高薪职位,或许以发展下线获提成,或假借无效合同,等等。作案手段五花八门,被害人眼花缭乱,且受害后不自知,甚至煽动亲朋好友入“圈套”。调研发现,一起组织、领导传销活动犯罪案中,被告人以打造“4G商城”为名,要求参加者购买联通公司手机、手机卡套餐、股权农业套餐、缴纳会费等,以提成为诱饵,用发展下线会员的数量作为返利依据,煽动入会了66170名会员。

  4.作案欺骗性强,案件潜伏期长。有的犯罪分子通过成立公司并获得工商执照和税务登记,进而借助推介会、媒体等平台宣传所谓的投资项目,巧借合法经营掩盖非法目的,甚至当地党委政府有些领导也受欺骗,进而为项目上电视做推介,具有较强欺骗性;有的犯罪分子利用互联网、QQ、微信等现代交际媒介实施犯罪,呈现职业化、高科技犯罪的特点,具有较强隐蔽性。由于犯罪分子披着合法外衣,作案初期又能按时兑现承诺给付投资者回报,被害人无法及时察觉受骗,直到犯罪分子的资金链断裂,或者主犯携款潜逃,才东窗事发。调研显示,大部分案件的潜伏期为2至3年,有些案件潜伏期甚至长达5年。

  5.损失挽回率低,被害人上访率高。大多数案件系因造成巨大的资金缺口而案发,钱财早已被被告人转移、亏空或挥霍,案件虽已判决,但被害人损失难以足额赔偿到位,导致有些被害人因此陷入生活困顿,抱团四处上访,引发群体性纠纷,影响社会稳定。统计数据显示,2013年至2016年此类案件被害人上访人数高达800人左右,上访率近20%。

  三、涉众型经济犯罪多发的原因

  1.民众趋利心理作祟。我国正处于社会转型期,经济发展迅速,不同行业、不同部门收入差距拉大,贫富分化加剧,造成不少人心理失衡,浮躁冲动、幻想“一夜暴富”,面对高额利率、投资入股、收益分红、高薪就业等的诱惑,丧失理智,落入“圈套”。

  2.投资渠道相对狭窄。近年来,随着经济的发展,国内生产总值涨幅趋高,民间资金持有量也随之不断增长,但是存款利率却一直维持在较低水平,加之物价上涨,投资渠道相对狭窄,民众急于寻找投资渠道却难找到好的投资项目,这在客观上为某些以诈骗钱财为目的的涉众型经济犯罪提供了契机。犯罪分子利用群众的投资需求,编织各种名目,以高利息、高回报、低风险为诱饵,骗取资金。

  3.民众风险意识淡薄。许多民众投资经验不足,投资风险意识薄弱,投资理财知识欠缺,往往难以识别违法投资方式。因此在投资项目的选择、投资风险的规避、投资项目的监督等方面,大多数人缺乏理性的投资意识和相应的法律、金融知识。在投资项目的选择上,他们更多的关注所宣传的高利息、高回报,缺少风险意识。因此投资行为往往缺乏理性。这种理性投资意识的欠缺,加之法制观念淡薄,为犯罪者实施犯罪提供了可乘之机。

  4.职能部门监管不力。涉众型经济犯罪从注册公司到卷款逃匿,不法活动环节多、过程长,涉及工商、税务、金融等诸多部门的职能管辖,不可能不露出蛛丝马迹。但是由于各部门在监管上还存在很大漏洞,没有统一的协调机构或机制,问题出现后往往没有及时做出反应,致使涉案范围进一步扩大,导致犯罪行为潜伏周期长,波及被害人更多,影响更大,损失更严重。

  四、涉众型经济犯罪造成的危害性

  1.危害被害人生活。有些被害人原本生活困窘,尤其是对于老年人、离退休人员、失业人员、低收入人群等,急于为了改善家人生活,孤注一掷,倾其所有甚至举借外债落入犯罪分子设置的投资圈套,遭受到的经济损失往往是其今后用于生活、养老、治病等方面的一生积蓄,对被害人及其家人生活的影响无异于让家庭雪上加霜;有些被害人为了挽回自己的损失,不惜欺骗亲朋好友,将亲朋好友发展成传销活动的下线,导致生活圈子争吵不断,矛盾纠纷不断;有些被害人贪图暴富,瞒着家人投资,引发家庭矛盾,甚至导致夫妻离异,家庭破裂。

  2.危害社会和谐稳定。涉众型经济犯罪往往一起案件涉及几十上百甚至上千名被害人,案发后,被害人的钱财无法足额追回,很容易抱团取暖,四处上访,甚至出现打砸、群斗等群体性事件,严重影响社会和谐稳定。比如,2015年永州市江华县人民法院审理一起集资诈骗案,涉及被害人521人。判决生效后,被害人没有及时拿到经济补偿,有些被害人聚集起来,请来“职业上访工”到政府、司法机关拉横幅喊口号闹事。

  3.危害社会经济安全。组织、领导传销活动罪、合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等涉众型经济犯罪吸附了巨额社会闲散资金,造成正常的社会投资资金短缺,严重冲击正常的融资体系。一方面,民众的血汗钱被套进不法分子的经济犯罪中,没有闲钱进行正当的投资;另一方面,一些原本正当经营的企业,受利益驱使扎进经济犯罪中,企业声誉受损,资金链断裂,正当产业中断,企业瘫痪。

  4.危害社会信用体系。组织、领导传销活动罪、合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等涉众型经济犯罪大行其道,肆意猖狂,民众对社会投资环境人心惶惶,谈投资“色变”,社会信用体系瘫痪,影响经济正常发展。有保险行业业务员无奈地表示,现在大家一听到保险二字就能马上联想到诈骗,为安全起见宁愿把钱存在银行拿着低利息也不愿拿出来做正当增值的投资。

  五、防范涉众型经济犯罪的建议

  1.多方位宣传,增强民众防范意识。新闻媒体要广泛宣传国家的经济政策、法律法规,对涉众型经济犯罪的危害性进行重点宣传;法院可以采取以案说法、新闻发布等形式,提高群众法治意识;公安检察部门可以从侦查角度,揭露犯罪活动的欺骗性和非法敛财本质,震慑违法犯罪分子。

  2.充分发挥职能部门作用,运转联合机制协同作战。与公检法、金融、税务、审计、工商、纪检、监察等部门建立起一套社会联系制度,共享信息资源,形成发现、揭露、打击经济犯罪的社会合力。公检法要坚持早发现、早预防、早打击的原则,从立案侦查、批捕起诉、开庭审判、定罪量刑等环节上下功夫,提高司法工作的成效,避免事态发展严重。

  3.建立健全社会防控体系,净化投资环境。公安机关要加强对出租房屋、闲置房屋、流动人口、重点人口、外来人口的日常管理,掌握社情,适时发布预警信息;工商部门应针对注册公司的情况进行严格审核,对可能从事涉众型犯罪活动的高危公司进行实质性审核跟踪,对一些中介机构违规代理或虚假行为进行查处;税务机关要加大税务稽查力度,对虚假纳税申报或不申报、不经营的公司早发现、早通报;金融及其监管部门要加强监管,建立预防金融风险机制;法院要加强释法明理、判后答疑等工作,及时对被害人开展心理疏导,切实防止矛盾激化,防止被害人为挽回损失拉亲朋好友“下水”。

  4.拓宽社会投资渠道,提高民众投资能力。在优惠政策方面,依法依规为投资环境配备相关配套资源,为吸引社会投资创造条件;在政府投资方面,通过投资补助、资金注资、担保补贴、贷款贴息、直接投资、股权投资、资本金注入等多种方式,优先支持引入社会资本的项目;在民间借贷方面,规范民间借贷,扶持微小型企业,发展地方特色产业。通过拓宽社会投资渠道,提高民众投资能力,让民众的钱财通过合法正规途径增值。

  5.完善危机处理机制,切实做好稳控工作。针对涉众型经济案件隐蔽性强、时间长、人员多、地域广、追赃难的特点,要及时制定应急处理工作预案,建立涉众型经济犯罪的形势预测、重大案件稳定风险评估以及重点人员管控和舆情危机处置等工作机制。通过深入细致的疏导工作化解被害人的过激情绪和言行,将因涉众型经济犯罪所引发的群体性事件解决在萌芽状态,切实维护社会稳定,防止涉众型经济犯罪恶性循环。

  链接:http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2017-07/06/content_127436.htm?div=-1&from=groupmessage
来源:人民法院报
责任编辑:刘晓芬

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